Artikel 22 - Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (GwGEG 2017 k.a.Abk.)

G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822 (Nr. 39); Geltung ab 26.06.2017, abweichend siehe Artikel 24

Artikel 22 Änderung weiterer Rechtsvorschriften

(1) In § 25c Absatz 6 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, werden die Wörter „mit Ausnahme der Identifizierungspflicht in Verdachtsfällen nach § 6 dieses Gesetzes" gestrichen.

(2) Die Wirtschaftsprüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 27 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 133d werden die Wörter „§ 17 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 56 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

2. In § 133e Absatz 1 werden die Wörter „§ 17 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 56 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

(3) In § 111 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 8 Absatz 1 Satz 6 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 8 Absatz 2 Satz 4 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

(4) In der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 29. April 2002 (BGBl. I S. 1504, 1847), die zuletzt durch Artikel 4 Absatz 77 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, wird die Anlage (Gebührenverzeichnis) wie folgt geändert:

1. In Nummer 1.1.10.4 werden in der Spalte „Gebührentatbestand" die Wörter „25n KWG, auch in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 4 GwG" durch die Wörter „25i KWG, auch in Verbindung mit § 10 Absatz 7 GwG" ersetzt.

2. In Nummer 1.1.10.4.1 wird in der Spalte „Gebührentatbestand" die Angabe „§ 25n Absatz 4 KWG" durch die Angabe „§ 25i Absatz 4 KWG" ersetzt.

3. Nummer 1.1.10.4.2. wird aufgehoben.

4. In Nummer 7.1 werden in der Spalte „Gebührentatbestand" die Wörter „§ 9 Abs. 2 Nr. 2 GwG (§ 9 Absatz 5 Satz 1 GwG)" durch die Wörter „§ 6 Absatz 2 Nummer 4 GwG (§ 6 Absatz 8 GwG)" ersetzt.

5. In Nummer 7.2 werden in der Spalte „Gebührentatbestand" die Wörter „(§ 9 Absatz 4 Satz 1 GwG)" durch die Wörter „(§ 7 Absatz 3 Satz 1 GwG)" ersetzt.

6. In Nummer 7.3 wird in der Spalte „Gebührentatbestand" die Angabe „§ 16 Absatz 1 GwG" durch die Wörter „§ 51 Absatz 1, 2 oder 5 GwG" ersetzt.

7. In Nummer 7.3.1 werden in der Spalte „Gebührentatbestand" die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 2 GwG" durch die Angabe „§ 51 Absatz 2 GwG" ersetzt.

8. In Nummer 7.3.2 werden in der Spalte „Gebührentatbestand" die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 5 GwG" durch die Angabe „§ 51 Absatz 5 GwG" ersetzt.

(5) In § 16 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung vom 15. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3648), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 9 Absatz 2 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 7 Absatz 1, 5 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

(6) In § 36 Absatz 1 Nummer 3 des Zahlungskontengesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720) werden die Wörter „§ 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Geldwäschegesetzes" und die Wörter „§ 12 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 47 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

(7) § 1 der Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung vom 5. Juli 2016 (BAnz AT 06.07.2016 V1) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes ist, die Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters anhand eines Dokuments nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes ist, die Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters anhand eines Dokuments nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" ersetzt.