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Zitierungen von § 18 GwG

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 18 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.

interne Verweise

§ 20a GwG Automatische Eintragung für Vereine (vom 01.08.2021)

... (4) Bei Eintragung nach Absatz 1 handelt die registerführende Stelle nach § 18 Absatz 2 im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben des Bundes. Zu diesem Zweck ist die ...

§ 24 GwG Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung (vom 28.12.2022)

... gilt für die Erstellung von Ausdrucken, Bestätigungen und Beglaubigungen nach § 18 Absatz 4 . Behörden, Gerichte und die in § 2 Absatz 4 genannte Stellen haben keine ...

§ 25 GwG Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung (vom 01.08.2021)

... zur Beglaubigung von Ausdrucken aus dem Transparenzregister und zu Bestätigungen nach § 18 Absatz 4 genutzt werden. (5) Der Beliehene ist befugt, die Gebühren nach § ...

§ 56 GwG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2025)

... lässt, der in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig ist, 54. entgegen § 18 Absatz 3 Informationen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 55. entgegen ...

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Zitat in folgenden Normen

Abgabenordnung (AO)

neugefasst durch B. v. 23.01.2025 BGBl. 2025 I Nr. 24

§ 60a AO Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen (vom 01.08.2021)

... nach § 60a. (7) Auf Anfrage der registerführenden Stelle nach § 18 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes kann das für die Feststellung nach Absatz 1 zuständige Finanzamt der ...

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)

V. v. 16.03.2023 BGBl. 2023 I Nr. 83

§ 1 TrEinV Einsichtnahme in das Transparenzregister

... Daten nach § 22 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes sowie Bestätigungen nach § 18 Absatz 4 des Geldwäschegesetzes vom Nutzer ausgedruckt oder als elektronische Datei bezogen werden können. Sie hat ...

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)

V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 15.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 378

Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis (vom 21.12.2023)

... erlangt die einsichtnehmende Person eine elektronische Bestätigung dessen im Sinne von § 18 Absatz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes im Rahmen der gewährten Einsichtnahme. 1,65 pro abgerufenem ... nach § 21 des Geldwäschegesetzes, die im Transparenzregister gespeichert sind, nach § 18 Absatz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes - Diese Gebühr fällt ...

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Zitate in Änderungsvorschriften

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602

Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes

... und Unternehmen den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen" eingefügt. 17. § 18 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem Wort ... lässt, der in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig ist, 54. entgegen § 18 Absatz 3 Informationen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 55. entgegen ...

Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)

G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436; zuletzt geändert durch Artikel 34 Abs. 4 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 411

Artikel 92 MoPeG Änderung des Geldwäschegesetzes (vom 30.12.2023)

... die Wörter „rechtsfähigen Personengesellschaften" ersetzt. 3. In § 18 Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter „§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 8" durch die Wörter ...

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II

G. v. 19.12.2022 BGBl. I S. 2606

Artikel 4 SanktDG II Änderung des Geldwäschegesetzes

... dass der Erwerbsvorgang im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht." 6. In § 18 Absatz 3a werden die Wörter „im Einzelfall" gestrichen. 7. Dem § 19 Absatz 3 ...

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083

Artikel 1 TraFinG Änderung des Geldwäschegesetzes

... (4) Bei Eintragung nach Absatz 1 handelt die registerführende Stelle nach § 18 Absatz 2 im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben des Bundes. Zu diesem Zweck ist die registerführende ...

Artikel 4 TraFinG Änderung der Abgabenordnung

... Absatz 7 angefügt: „(7) Auf Anfrage der registerführenden Stelle nach § 18 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes kann das für die Feststellung nach Absatz 1 zuständige Finanzamt der ...

Verordnung zur Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung

V. v. 12.11.2021 BGBl. I S. 4919

Artikel 1 TrGebVÄndV Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung

... erlangt der Einsichtnehmende eine elektronische Bestätigung dessen im Sinne von § 18 Absatz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes im Rahmen der gewährten Einsichtnahme. 1,65 pro abgerufenem ... § 21 des Geldwäschegesetzes, die im Transparenzregister gespeichert sind, nach § 18 Ab- satz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes - Diese Gebühr fällt ...

Verordnung zur Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung

V. v. 15.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 378

Artikel 1 TrGebVÄndV Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung

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Zitate in aufgehobenen Titeln

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)

V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3984; aufgehoben durch § 14 V. v. 16.03.2023 BGBl. 2023 I Nr. 83

§ 1 TrEinV Einsichtnahme in das Transparenzregister (vom 01.08.2021)

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)

V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3982; aufgehoben durch § 5 V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93

Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis

... erlangt der Einsichtnehmende eine elektronische Bestätigung dessen im Sinne von § 18 Absatz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes im Rahmen der gewährten Einsichtnahme. 4,50 pro abgerufenem ... § 21 des Geldwäschegesetzes, die im Transparenzregister gespeichert sind, nach § 18 Absatz 4 Satz 1 des Geldwäschegesetzes - Diese Gebühr fällt ...

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