interne Verweise§ 28 GwG Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit (vom 18.11.2023) ... die fachliche Unabhängigkeit der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 27 Absatz 2 zu berücksichtigen. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 1, 2, 5 und 6 ...
Zitat in folgenden NormenZahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446, 2019 I 1113; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 22.12.2023 BGBl. 2023 I Nr. 411
§ 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 01.03.2023) ... gefährden würde oder 5. schwerwiegend, wiederholt oder systematisch gegen § 27 , gegen das Geldwäschegesetz, gegen die Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen ...
Zitate in ÄnderungsvorschriftenGesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 13.11.2023 BGBl. 2023 I Nr. 311
Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/12598/v206551.htm