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Zitierungen von § 30 GwG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 30 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in
GwG selbst,
Ermächtigungsgrundlagen,
anderen geltenden Titeln,
Änderungsvorschriften und in
aufgehobenen Titeln.
interne Verweise
§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter (vom 01.01.2020)
... oder ein Auskunftsersuchen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 beantwortet, unterliegt er nicht dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung. ...
§ 29 GwG Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (vom 18.11.2023)
... 2 automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse einsetzen 1. zur Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 3 , 2. bei der operativen Analyse nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und ... für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Parametern für die Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 2 bis 8 oder Parametern für die operative und strategische Analyse automatisiert auf Beziehungen und ...
§ 31 GwG Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung (vom 18.11.2023)
... Verfahren abrufen, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 vorliegender Tatsachen diese Daten für die weitere Analyse erforderlich sind: 1. ...
§ 35 GwG Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit (vom 01.08.2021)
... für Finanztransaktionsuntersuchungen kann nach Maßgabe der §§ 28, 30 und 31 andere inländische öffentliche Stellen um Auskunft ersuchen oder von ...
§ 36 GwG Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
... durch zentrale Meldestellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Analyse nach § 30 durchgeführt wurde oder anderweitige Informationen zu dieser Person dort ...
§ 37 GwG Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
... Tag, an dem die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen die operative Analyse nach § 30 abgeschlossen hat. (6) Die Zentralstelle für ...
§ 42 GwG Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (vom 01.01.2020)
... soweit andere Rechtsvorschriften der Benachrichtigung nicht entgegenstehen. § 30 Absatz 1 der Abgabenordung steht dem nicht ...
§ 43 GwG Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung (vom 18.11.2023)
... Transaktionen bestimmen, die nicht von der Meldepflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend. (6) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem ...
§ 46 GwG Durchführung von Transaktionen (vom 18.11.2023)
... Analyse an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend. (2) Ist ein Aufschub der Transaktion, bei der Tatsachen ...
§ 47 GwG Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung (vom 27.06.2020)
... nach § 43 Absatz 1 eingeleitet worden ist, und 3. einem Auskunftsverlangen nach § 30 Absatz 3 Satz 1 . (2) Das Verbot gilt nicht für eine Informationsweitergabe 1. ...
§ 48 GwG Freistellung von der Verantwortlichkeit (vom 01.08.2021)
... einem Auskunftsverlangen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Absatz 3 Satz 1 ...
§ 56 GwG Bußgeldvorschriften (vom 01.08.2021)
... oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 67. entgegen § 30 Absatz 3 einem Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ...
Zitate in Änderungsvorschriften
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)
G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1534
Artikel 9 FISG Änderung des Geldwäschegesetzes
... Verfahren abrufen, soweit aufgrund der Analyse einer Meldung, Mitteilung oder Information nach § 30 Absatz 1 vorliegender Tatsachen diese Daten für die weitere Analyse erforderlich sind: 1. ...
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 13.11.2023 BGBl. 2023 I Nr. 311
Artikel 1 FIURiskASG Änderung des Geldwäschegesetzes
... 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: a) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: „§ 30 Analyse von Meldungen und ... geändert: a) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt gefasst: „ § 30 Analyse von Meldungen und Informationen". b) Die Angabe zu § 41 wird wie ... 2 automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse einsetzen 1. zur Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 3 , 2. bei der operativen Analyse nach § 28 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 und ... für Finanztransaktionsuntersuchungen mit den Parametern für die Risikobewertung nach § 30 Absatz 2 Satz 2 bis 8 oder Parametern für die operative und strategische Analyse automatisiert auf Beziehungen und ... Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich ist." 6. § 30 wird wie folgt geändert: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: ... geändert: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „ § 30 Analyse von Meldungen und Informationen". b) Absatz 2 wird wie folgt ... typisierte Transaktionen bestimmen, die nicht von der Meldepflicht nach Absatz 1 erfasst sind. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend." 12. Dem § 46 Absatz 1 werden die folgenden Sätze ... Analyse an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. § 30 Absatz 2 Satz 9 gilt entsprechend." 13. § 59 wird wie folgt geändert: a) Dem ...
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes
... 32. Dem § 42 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: „ § 30 Absatz 1 der Abgabenordung steht dem nicht entgegen." 33. § 43 wird wie folgt ... oder Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 67. entgegen § 30 Absatz 3 einem Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ...
Sanktionsdurchsetzungsgesetz I
G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 754
Artikel 2 SanktDG I Änderung des Geldwäschegesetzes
... unterliegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend." 3. Nach § 30 Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt: „(2a) Die Zentralstelle für ...
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