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Zitierungen von § 51 GwG

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 51 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 52 GwG Mitwirkungspflichten (vom 01.01.2020)
... digitalen Speichermedium zur Verfügung zu stellen. (2) Bei den Prüfungen nach § 51 Absatz 3 ist es den Bediensteten der Aufsichtsbehörde und den sonstigen Personen, derer sich die ...
§ 54 GwG Verschwiegenheitspflicht (vom 01.01.2020)
... 50 beschäftigt sind oder für diese Aufsichtsbehörden tätig sind, Aufgaben nach § 51 Absatz 1 erfüllen, dürfen sie die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen ...
§ 55 GwG Zusammenarbeit mit anderen Behörden (vom 01.01.2020)
... von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 51 untereinander sowie mit den in § 54 Absatz 3 genannten Stellen umfassend zusammen. ... soweit deren Kenntnis für die Erfüllung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt im ... 1, soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. (3) Die Registerbehörde nach § 11a Absatz 1 der ... soweit die Kenntnis dieser Daten zur Wahrnehmung der Aufgaben der Aufsichtsbehörden nach § 51 erforderlich ist. (4) Weitergehende Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur ...
§ 56 GwG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2020)
... Absatz 2 Satz 2 die Meldung nicht unverzüglich nachholt, 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht ... 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 73. entgegen ... der Aufgaben der Aufsichtsbehörde, insbesondere für die Vorhaltung der Statistik nach § 51 Absatz 9 , erforderlich sind. (7) Die Aufsichtsbehörden überprüfen im ...
 
Zitat in folgenden Normen

Abgabenordnung (AO)
neugefasst durch B. v. 01.10.2002 BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61; zuletzt geändert durch Artikel 28 G. v. 21.12.2020 BGBl. I S. 3096
§ 31b AO Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (vom 26.11.2019)
... 16 des Geldwäschegesetzes, 4. dem Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ... 2. die Voraussetzungen für das Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ...

Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAGKostV)
V. v. 29.04.2002 BGBl. I S. 1504; zuletzt geändert durch Artikel 13 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Anlage FinDAGKostV (zu § 2 Abs. 1) Gebührenverzeichnis (vom 01.01.2020)
... Satz 1 GwG) 1.165 7.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 oder 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § ... 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 GwG 585 7.5.2 Untersagung der Ausübung des Geschäfts ... der Ausübung des Geschäfts oder des Berufs nach § 51 Absatz 5 GwG nach vorangegangener Verwarnung 2.100  ...
 
Zitate in Änderungsvorschriften

Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
V. v. 15.12.2017 BGBl. I S. 3960
Artikel 1 18. FinDAGKostVÄndV
... 1 GwG) 1.165 7.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 oder 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach ... 5 GwG   7.5.1 Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 GwG 585 7.5.2 Untersagung der Ausübung des ... der Ausübung des Geschäfts oder des Berufs nach § 51 Absatz 5 GwG nach vorangegangener Verwarnung 2.100".  ...

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes
... durch Dritte, Verordnungsermächtigung". h) Nach der Angabe zu § 51 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 51a Verarbeitung personenbezogener ... durch die Wörter „glücksspielrechtliche Aufsicht" ersetzt. 38. § 51 wird wie folgt geändert: a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz ... Erlass einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 10 Satz 1 Nummer 2." 39. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: „§ 51a Verarbeitung ... 2 Satz 2 die Meldung nicht unverzüglich nachholt, 71. eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, ... eine Untersagung nach § 51 Absatz 5 nicht beachtet, 72. Auskünfte nach § 51 Absatz 7 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt, 73. ... der Aufgaben der Aufsichtsbehörde, insbesondere für die Vorhaltung der Statistik nach § 51 Absatz 9 , erforderlich sind." 45. § 57 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  ...

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
Artikel 9 GwGEG 2017 Änderung der Abgabenordnung
... des Geldwäschegesetzes, 4. dem Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ... 2. die Voraussetzungen für das Treffen von Maßnahmen und Anordnungen nach § 51 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes gegenüber Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 bis 16 des Geldwäschegesetzes ...
Artikel 22 GwGEG 2017 Änderung weiterer Rechtsvorschriften
... die Angabe „§ 16 Absatz 1 GwG" durch die Wörter „ § 51 Absatz 1, 2 oder 5 GwG " ersetzt. 7. In Nummer 7.3.1 werden in der Spalte ... die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 2 GwG" durch die Angabe „ § 51 Absatz 2 GwG " ersetzt. 8. In Nummer 7.3.2 werden in der Spalte ... die Wörter „§ 16 Absatz 1 Satz 5 GwG" durch die Angabe „ § 51 Absatz 5 GwG " ersetzt. (5) In § 16 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 der ...