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Zitierungen von § 16 GwG

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 16 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.

interne Verweise

§ 11 GwG Anzeige von Verdachtsfällen

... und für die Aufsichtsaufgaben der zuständigen Behörden nach § 16 Nr. 1 bis 4 verwendet werden. (8) Das Bundesministerium des Innern und das ...

§ 13 GwG Anzeige von Verdachtsfällen durch die zuständige Behörde

... die zuständige Behörde (§ 16 ) Tatsachen fest, die auf eine Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuches oder der Finanzierung ...

§ 14 GwG Interne Sicherungsmaßnahmen (vom 28.12.2007)

... und das Bundeskriminalamt - Zentralstelle für Verdachtsanzeigen - sowie die nach § 16 zuständigen Behörden ist, 2. die Entwicklung interner Grundsätze, ... und Personen dürfen die Vorkehrungen nach Absatz 2 mit vorheriger Zustimmung der nach § 16 zuständigen Behörde durch andere Unternehmen oder Personen treffen lassen. Die ... dass die Vorkehrungen ordnungsgemäß getroffen werden. (4) Die nach § 16 zuständige Behörde kann im Einzelfall Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich ...

§ 17 GwG Bußgeldvorschriften

... bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. (4) Die jeweils in § 16 Nr. 2 und 3 bezeichnete Behörde ist auch Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. ... 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten das Finanzamt. Soweit nach § 16 Nr. 4 die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle zuständig ist, ist sie ...

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Zitate in Änderungsvorschriften

Investmentänderungsgesetz

G. v. 21.12.2007 BGBl. I S. 3089

Artikel 5 InvÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes

... eingefügt: „4b. Kapitalanlagegesellschaften,". 3. In § 16 Nr. 2 werden das Wort „und" durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort ...

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