Zitierungen von § 25h KWG

... 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h Absatz 1 besteht, so kann die Bundesanstalt dem Kreditinstitut, das das E-Geld ausgibt, ...

... ob das Institut seinen Verpflichtungen nach den §§ 24c und 25g Absatz 1 und 2, den §§ 25h bis 25m und dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist; bei Kreditinstituten hat der ...

... 1 Nr. 5 und 7, 6. die §§ 24b, 24c, 25, 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 7. § 25h Absatz 1 bis 3 , soweit es sich um Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ... um Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt, sowie § 25h Absatz 4 und 5 , 8. die §§ 25i bis 25k, 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 ...

... nach der Verordnung nach § 25g Absatz 1 Nummer 1 gewährleisten, 11b. entgegen § 25h Absatz 2 kein angemessenes Datenverarbeitungssystem betreibt und aktualisiert, 11c. entgegen ... 2 kein angemessenes Datenverarbeitungssystem betreibt und aktualisiert, 11c. entgegen § 25h Absatz 3 Untersuchungen nicht vornimmt, 11d. entgegen § 25i Absatz 1 die Sorgfaltspflichten ...

... Absatz 2 und 3 des Wertpapierhandelsgesetzes gelten entsprechend. Die §§ 24c, 25h und 25j bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § ...

... des Absatzes 1 Satz 1 haben die Prüfung zu dulden. (8) Die §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...

... 80 bis 161 und 273 bis 292c entsprechend anzuwenden. (6) Die §§ 24c, 25h und 25j bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § ...

... die Kreditanstalt für Wiederaufbau bleibt unberührt, 11. die §§ 25g bis 25m des Kreditwesengesetzes, 12. § 26 des Kreditwesengesetzes, 13. ...

... Die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes, der §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen ...

... die im Rahmen des Risikomanagements zur Verhinderung von strafbaren Handlungen gemäß § 25h Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erforderlich ist, der tatsächlichen Risikosituation des Instituts entspricht. (5) ...

... auf Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung 7. § 25h Abs. 2 KWG Schaffung und Betreiben eines EDV-Monitoring- Systems 8. § 6 Abs. 7 GwG Vertragliche ... 5 Satzteil 1 GwG Laufende Überwachung der Geschäftsbeziehungen (sofern nicht durch § 25h Abs. 2 KWG abgedeckt) 15. § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satzteil 2 GwG Durchführung von Aktualisierungen  ... 1 Satz 2 Nr. 5 GwG, § 39 Abs. 3 GwG, § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GwG, § 6a KWG, § 25h Abs. 5 KWG , § 25i Abs. 4 KWG Befolgung von Anordnungen 25. § 25m KWG Einhaltung von ... 25m KWG Einhaltung von Geschäftsverboten B. Sonstige strafbare Handlungen im Sinne von § 25h KWG 26. § 25h Abs. 1 KWG Erstellung, Dokumentation, Überprüfung, ggf. Aktualisierung  ... von Geschäftsverboten B. Sonstige strafbare Handlungen im Sinne von § 25h KWG 26. § 25h Abs. 1 KWG Erstellung, Dokumentation, Überprüfung, ggf. Aktualisierung einer Risikoanalyse in ... ggf. Aktualisierung einer Risikoanalyse in Bezug auf sonstige strafbare Handlungen 27. § 25h Abs. 1 KWG Durchführung von internen Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf sonstige strafbare ... von internen Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf sonstige strafbare Handlungen 28. § 25h Abs. 1 KWG Durchführung von Prüfungen durch die Innenrevision in Bezug auf Maßnahmen zur ... in Bezug auf Maßnahmen zur Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen 29. § 25h Abs. 2 KWG Betreiben und Aktualisierung von EDV-Monitoring- Systemen 30. § 25h Abs. 3 Satz 1 und 2  ... 29. § 25h Abs. 2 KWG Betreiben und Aktualisierung von EDV-Monitoring- Systemen 30. § 25h Abs. 3 Satz 1 und 2 KWG i. V. m. § 8 GwG Durchführung der Untersuchungspflicht 31. § 25h Abs. 4 KWG ... Abs. 3 Satz 1 und 2 KWG i. V. m. § 8 GwG Durchführung der Untersuchungspflicht 31. § 25h Abs. 4 KWG Vertragliche Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen 32. § 25h Abs. 5 KWG ... 31. § 25h Abs. 4 KWG Vertragliche Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen 32. § 25h Abs. 5 KWG Befolgung von Anordnungen 33. § 25h Abs. 7 KWG i. V. m. § 7 GwG Wahrnehmung der ... von internen Sicherungsmaßnahmen 32. § 25h Abs. 5 KWG Befolgung von Anordnungen 33. § 25h Abs. 7 KWG i. V. m. § 7 GwG Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Stelle (ggf. zulässiges ...

... 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2, die §§ 25g bis 25m, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, die §§ 37, 39 ...

... in Kraft und § 3 Nummer 9 tritt hinsichtlich der entsprechenden Anwendung der §§ 25c und 25d des Kreditwesengesetzes am 1. Juli 2014 in ...

... gebundenen Vermittlern". l) Die Angaben zu den bisherigen §§ 25b bis 25i werden die Angaben zu den neuen §§ 25f bis 25m. m) Die Angabe zu ... Angaben zu den bisherigen §§ 25b bis 25i werden die Angaben zu den neuen §§ 25f bis 25m. m) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: „§ ... im Sinne des § 1 Absatz 20." 50. Der bisherige § 25d wird § 25h und Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) In Satz 1 wird die Angabe „§ ... 1, 3 und 4" und wird die Angabe „§§ 25d und 25f" durch die Angabe „ §§ 25h und 25j" ersetzt. b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 10a Absatz ... 6 oder Satz 7" durch die Angabe „§ 10a" ersetzt. 53. Der bisherige § 25h wird § 25l. 54. Der bisherige § 25i wird § 25m und wie folgt ... In Nummer 8 wird die Angabe „§§ 25d bis 25f, 25h" durch die Angabe „ §§ 25h bis 25j, 25l" ersetzt. bb) In Satz 2 wird das Wort „Herkunftsstaat" ...

... der Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen beeinträchtigen." 5. In § 25h Absatz 5 werden die Wörter „einem Institut" durch die Wörter „einem Institut ...

...  c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: „(6) Die §§ 24c, 25h und 25j bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § ...

... Nach der Angabe zu § 25b werden folgende Angaben eingefügt: „§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen § 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten  ... zum Nachteil der Institute". 5. Nach § 25b werden folgende §§ 25c bis 25h eingefügt: „§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen  ... Nach § 25b werden folgende §§ 25c bis 25h eingefügt: „§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen (1) Institute haben unbeschadet der in § 25a ... interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9 des Geldwäschegesetzes und § 25c Abs. 1 zu schaffen, die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6 des ... 7, 6. die §§ 24b, 24c, 25, 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 7. § 25c Abs. 2, soweit es sich um Anforderungen an die interne Organisation zur Verhinderung von ...

... Verordnungsermächtigung". b) Die Angaben zu den bisherigen §§ 25f bis 25m werden die Angaben zu den §§ 25g bis 25n. c) Nach der Angabe zu ... Die Angaben zu den bisherigen §§ 25f bis 25m werden die Angaben zu den §§ 25g bis 25n. c) Nach der Angabe zu § 64r wird die folgende Angabe eingefügt: ... Sinne der Absätze 1 bis 6 sicherzustellen." 5. Die bisherigen §§ 25f bis 25m werden die §§ 25g bis 25n. 6. In § 32 Absatz 1a Satz 1 werden ... 5. Die bisherigen §§ 25f bis 25m werden die §§ 25g bis 25n. 6. In § 32 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter ...

... 3 und 4" durch die Wörter „25h Absatz 1, 3 und 4" und wird die Angabe „ §§ 25h und 25j" durch die Angabe „§§ 25i und 25k" ersetzt. b) In ... Absatz 4 und 5 wird jeweils die Angabe „§ 25g Absatz 1" durch die Angabe „ § 25h Absatz 1" ersetzt. 20. In § 26a Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter ... 7 werden die Wörter „§ 25g Absatz 1 bis 3" durch die Wörter „ § 25h Absatz 1 bis 3" und die Wörter „§ 25g Absatz 4 und 5" durch die Wörter ... 3" und die Wörter „§ 25g Absatz 4 und 5" durch die Wörter „ § 25h Absatz 4 und 5" ersetzt. bb) In Nummer 8 wird die Angabe „§§ 25h bis 25j, ... 25h Absatz 4 und 5" ersetzt. bb) In Nummer 8 wird die Angabe „ §§ 25h bis 25j, 25l" durch die Angabe „§§ 25i bis 25k, 25m" ersetzt.  ... b) In Nummer 3 Buchstabe h wird die Angabe „§ 25g" durch die Angabe „ § 25h " ersetzt. c) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 25l" durch die ...

... a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Die §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...

... 11 bis 14 sowie Absatz 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a Absatz 1 Satz 1, die §§ 25b bis 25h, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1, die §§ 37, 39 bis 44a, ...

... oder des Finanzkonglomerats verantwortlich sind." 15a. In § 25c Abs. 1 werden nach der Angabe „Institute" die Wörter „sowie nach § 10a ... „§ 25g Gruppenweite Einhaltung von Sorgfaltspflichten (1) Die in § 25c Abs. 1 genannten Institute und Unternehmen haben als übergeordnete Unternehmen in Bezug auf ... interne Sicherungsmaßnahmen nach § 9 des Geldwäschegesetzes und § 25c Abs. 1 zu schaffen, die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6 des ...

... durch die Wörter „sonstigen strafbaren" ersetzt. 5. § 25c wird wie folgt geändert: a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ... Nummern 1 bis 3. 7. In § 25g Absatz 1 Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 25c Abs. 1" durch die Wörter „§ 25c Absatz 1, 3 und 4" ersetzt.  ... Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 25c Abs. 1" durch die Wörter „§ 25c Absatz 1, 3 und 4" ersetzt. 8. Nach § 25h wird folgender § 25i ... Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen nach Maßgabe des § 25c Absatz 1 besteht, kann die Bundesanstalt, um diesen Risiken mit geeigneten Maßnahmen ... Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen nach Maßgabe des § 25c Absatz 1 besteht, kann die Bundesanstalt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs ...

... „Geldwäschegesetzes" ein Komma und die Wörter „der §§ 24c und 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die ... 21. § 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 1 KWG i. V. m. § 3 Absatz 1 GwG ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 1 KWG Sicherungssysteme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 1 KWG ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 2 KWG ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 1 Satz 3 KWG Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG, § 25c Absatz 3 Satz 1 KWG Verfahren in Bezug auf zweifelhafte oder ungewöhnliche ...     27. § 9 Absatz 1 und 2 GwG, § 25c Absatz 4 KWG Geldwäschebeauftragter (Bestellung, Mitteilung, Ausstattung, ... 9 Absatz 3 GwG, § 25c Absatz 5 KWG Auslagerung von internen Sicherungs- maßnahmen ... 9 Absatz 2 Nummer 1 GwG, § 25c Absatz 1 KWG Sonstige interne Sicherungsmaßnahmen ... 25g KWG, § 25c Absatz 4 KWG Einhaltung von Pflichten in Bezug auf nachgeordnete Unternehmen ... B. Sonstige strafbare Handlungen (§ 25c Absatz 1 KWG) 38. § 25c Absatz 1 KWG ... Sonstige strafbare Handlungen (§ 25c Absatz 1 KWG) 38. § 25c Absatz 1 KWG ... Gefährdungsanalyse     39. § 25c Absatz 1 KWG Sicherungssysteme gegen sonstige strafbare Handlungen ... strafbare Handlungen     40. § 25c Absatz 1 KWG Grundsätze (Arbeitsanweisungen) ... (Arbeitsanweisungen)     41. § 25c Absatz 1 KWG Prüfungen durch die Innenrevision und die für die ... zuständigen Stelle     42. § 25c Absatz 2 KWG ... 2 KWG Monitoring-System     43. § 25c Absatz 1 KWG ... 25c Absatz 3 Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht ...     45. § 25g KWG, § 25c Absatz 1 KWG Einhaltung von Pflichten in Bezug auf nachgeordnete Unternehmen ... nachgeordnete Unternehmen     46. § 25c Absatz 5 KWG Auslagerung von internen Sicherungs- maßnahmen ... maßnahmen     47. § 25c Absatz 9 KWG (Absehen von der) Einrichtung einer zuständigen Stelle ...

... bis 403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden." 3. In § 25h Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen" ...

... 20 Satz 1" durch die Angabe „§ 1 Absatz 20" ersetzt. 31. In § 25g Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 10b Abs. 3 Satz 8" durch die Wörter ...

... Institut seinen Verpflichtungen nach den §§ 24c und 25g Absatz 1 und 2, den §§ 25h bis 25n und dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist; bei Kreditinstituten hat der ...

... Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1),". 4. § 25h wird wie folgt gefasst: „§ 25h Interne Sicherungsmaßnahmen  ... vom 5.6.2015, S. 1),". 4. § 25h wird wie folgt gefasst: „ § 25h Interne Sicherungsmaßnahmen (1) Institute sowie Finanzholding-Gesellschaften und ... 2 des Geldwäschegesetzes oder ein erhöhtes Risiko sonstiger strafbarer Handlungen nach § 25h Absatz 1 besteht, so kann die Bundesanstalt dem Kreditinstitut, das das E-Geld ausgibt, ... der Verordnung nach § 25g Absatz 1 Nummer 1 gewährleisten, 11b. entgegen § 25h Absatz 2 kein angemessenes Datenverarbeitungssystem betreibt und aktualisiert, 11c. entgegen ... kein angemessenes Datenverarbeitungssystem betreibt und aktualisiert, 11c. entgegen § 25h Absatz 3 Untersuchungen nicht vornimmt, 11d. entgegen § 25i Absatz 1 die ...

... der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 1)." 20. § 25c wird wie folgt gefasst: „§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen  ... S. 1)." 20. § 25c wird wie folgt gefasst: „§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen (1) Institute sowie nach § 10a Absatz 3 Satz 6 ... gestrichen. bb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: „7. § 25c Absatz 1 bis 3, soweit es sich um Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und ... zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung handelt, sowie § 25c Absatz 4 und 5,". 36. In § 53d Absatz 1 werden ...

... „sowie, soweit sie Anwendung finden, interne Sicherungsmaßnahmen nach § 25c Abs. 2 des Kreditwesengesetzes und nach § 80d Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes" ...

... und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen im Sinne von § 25c Absatz 1 des Kreditwesengesetzes darzustellen und deren Angemessenheit zu beurteilen. Dabei ist ... Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von strafbaren Handlungen im Sinne von § 25c Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, 2. auf die Stellung und Tätigkeit des ... Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von strafbaren Handlungen im Sinne von § 25c Absatz 1 des Kreditwesengesetzes und die insofern bestehenden Pflichten unterrichtet werden. ... 3 Absatz 1 Nummer 4 GwG; § 25c Absatz 2 KWG Monitoring-System (laufende Überwachung von Bestandskunden) ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG bzw. § 25c Absatz 1 KWG i. V. m. § 3 Absatz 1 GwG ... 9 Absatz 1 und 2 Nummer 2 GwG; § 25c Absatz 3 KWG Monitoring (Einzelfallbearbeitung) ... (Einzelfallbearbeitung)     22. § 25c Absatz 1 Satz 3 KWG Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und ... und Transaktionen     23. § 25c Absatz 4 KWG Geldwäschebeauftragter (Bestellung, Mitteilung, Ausstattung, ... 9 Absatz 2 Nummer 1 GwG; § 25c Absatz 1 KWG Grundsätze (Arbeitsanweisungen) ...