Änderung § 25i KWG vom 01.01.2014

§ 25e KWG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2014 geltenden Fassung

§ 25i KWG n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2014 geltenden Fassung
durch Artikel 1 G. v. 28.08.2013 BGBl. I S. 3395

(Text alte Fassung)

§ 25e Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung

(Text neue Fassung)

§ 25i Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung

(Textabschnitt unverändert)

¹ Abweichend von § 4 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes kann die Überprüfung der Identität des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten auch unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots abgeschlossen werden. ² In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können. ³ Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden.