Anlage 2 (zu § 12 Absatz 1) Mit dem Antrag auf Kontoeröffnung zu übermittelnde Angaben
- 1.
- Name, bei natürlichen Personen zudem Vorname, Adressdaten und weitere Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Antragstellers,
- 2.
- Registrierungsnummer des Kontoinhabers, soweit der Antragsteller im Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister oder in einem ähnlichen Register eingetragen ist,
- 3.
- Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland des Antragstellers bei natürlichen Personen,
- 4.
- Art, Gültigkeit und Nummer des Ausweisdokuments bei natürlichen Personen,
- 5.
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Antragstellers, soweit vorhanden,
- 6.
- Geschäftszweck bei juristischen Personen oder Personengesellschaften,
- 7.
- zuständiges Hauptzollamt, soweit vorhanden,
- 8.
- Unternehmensnummer und Registrierkennzeichen bei dem zuständigen Hauptzollamt, soweit vorhanden, und
- 9.
- Angaben über Maßnahmen zur Geldwäscheprävention im Unternehmen des Antragstellers.
interne Verweise§ 12 BEHV Eröffnung von Konten ... 1. für die Eröffnung eines Compliance-Kontos die Angaben gemäß Anlage 2 und Anlage 4 Nummer 1 Buchstabe a oder, wenn der Antragsteller eine natürliche Person ist, ... die Eröffnung eines Veräußerungs- oder Handelskontos die Angaben gemäß Anlage 2 und Anlage 3 Nummer 1 Buchstabe a bis e oder, wenn der Antragsteller eine natürliche Person ... stellen. In diesem Fall müssen von dem Verantwortlichen nur die Angaben nach Anlage 2 Nummer 1 bis 8 übermittelt und mindestens eine kontobevollmächtigte Person gemäß § 16 ...
§ 13 BEHV Aktualisierung von Kontoangaben ... aktuell und richtig sind. (2) Bei Änderungen der Kontoangaben nach Anlage 2 Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 fordert die zuständige Behörde den Kontoinhaber auf, Belege zu den Änderungen ...
§ 30 BEHV Erhebung, Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten ... Personen erforderliche personenbezogene Daten: 1. Name und Vorname nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 2. Art, Nummer und Gültigkeitsdatum des ... Verordnung; 2. Art, Nummer und Gültigkeitsdatum des Ausweisdokuments nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland nach den ... 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 3. Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtsland nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 4. Adressdaten nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu ... nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 4. Adressdaten nach den Anlagen 2 , 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 5. Kontaktinformationen nach den Anlagen 2 und 5 zu ... nach den Anlagen 2, 3, 4 und 5 zu dieser Verordnung; 5. Kontaktinformationen nach den Anlagen 2 und 5 zu dieser Verordnung; 6. Nachweis über die Inhaberschaft über ein ... Anlagen 3 und 5 zu dieser Verordnung; 9. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach den Anlagen 2 , 3 und 4 zu dieser Verordnung. (2) Die zuständige Behörde ist befugt, im ...
Anlage 1 BEHV (zu § 10 Absatz 2) Kontoarten ... §§ 11 bis 18, 21 bis 27 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 4 und 5 Handelskonto Natürliche oder juristische ... §§ 11 bis 18, 21 bis 25 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 3 und 5 Löschungskonto Eröffnung ohne Antrag ... 11 bis 18, 20 bis 22, 24 und 25 Die Angaben gemäß den Anlagen 2 , 3 und 5 ...
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