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Zitierungen von Geldwäschegesetz (GwG)

Sie sehen die Vorschriften, die auf GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
Ermächtigungsgrundlage gemäß Zitiergebot

Stammnormen
Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV)
V. v. 12.07.2017 BGBl. I S. 2372
Transparenzregisterbeleihungsverordnung (TBelV)
V. v. 27.06.2017 BGBl. I S. 1938
Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung (TrDüV)
V. v. 30.06.2017 BGBl. I S. 2090
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3984
Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
 
Zitat in folgenden Normen

Abgabenordnung (AO)
neugefasst durch B. v. 01.10.2002 BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
§ 31b AO Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (vom 26.11.2019)
§ 93 AO Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen (vom 01.01.2020)
§ 93b AO Automatisierter Abruf von Kontoinformationen (vom 25.05.2018)
§ 138b AO Mitteilungspflicht Dritter über Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften (vom 26.06.2017)
§ 138e AO Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen (vom 01.01.2020)
§ 154 AO Kontenwahrheit (vom 01.01.2020)

AZR-Gesetz
G. v. 02.09.1994 BGBl. I S. 2265; zuletzt geändert durch Artikel 47 G. v. 20.11.2019 BGBl. I S. 1626
§ 17a AZRG Datenübermittlung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (vom 26.06.2017)

AZRG-Durchführungsverordnung (AZRG-DV)
V. v. 17.05.1995 BGBl. I S. 695; zuletzt geändert durch Artikel 53 G. v. 15.08.2019 BGBl. I S. 1307
§ 8 AZRG-DV Übermittlungsersuchen (vom 01.11.2019)

Bundesrechtsanwaltsordnung
V. v. 01.08.1959 BGBl. I S. 565; zuletzt geändert durch Artikel 14 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
§ 73b BRAO Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten (vom 01.01.2020)

Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
neugefasst durch B. v. 21.09.1984 BGBl. I S. 1229, 1985 I 195; zuletzt geändert durch Artikel 7 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2510
§ 41 BZRG Umfang der Auskunft (vom 01.01.2020)

Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO)
G. v. 14.12.1976 BGBl. I S. 3341, 1977 I S. 667; zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
§ 26 EGAO Kontenabrufmöglichkeit und Kontenwahrheit (vom 26.11.2019)

Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (FMStFG)
Artikel 1 G. v. 17.10.2008 BGBl. I S. 1982; zuletzt geändert durch Artikel 7 G. v. 10.07.2018 BGBl. I S. 1102
§ 8a FMStFG Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten (vom 01.01.2019)

Finanzverwaltungsgesetz (FVG)
neugefasst durch B. v. 04.04.2006 BGBl. I S. 846, 1202; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
§ 5a FVG Aufgaben und Gliederung der Generalzolldirektion (vom 01.01.2020)

Gewerbeordnung
neugefasst durch B. v. 22.02.1999 BGBl. I S. 202; zuletzt geändert durch Artikel 15 G. v. 22.11.2019 BGBl. I S. 1746
§ 150a GewO Auskunft an Behörden oder öffentliche Auftraggeber (vom 26.11.2019)

Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV)
V. v. 12.07.2017 BGBl. I S. 2372
§ 1 IDÜV Übermittlung von Indexdaten zu Eintragungen im Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister
§ 4 IDÜV Form der Indexdaten

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Artikel 1 G. v. 04.07.2013 BGBl. I S. 1981; zuletzt geändert durch Artikel 12 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2637
§ 38 KAGB Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft; Verordnungsermächtigung (vom 01.01.2019)
§ 39 KAGB Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 03.01.2018)
§ 44 KAGB Registrierung und Berichtspflichten (vom 26.06.2017)
§ 121 KAGB Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts; Verordnungsermächtigung (vom 01.01.2019)
§ 128 KAGB Geschäftsführung (vom 18.03.2016)
§ 136 KAGB Abschlussprüfung; Verordnungsermächtigung (vom 01.01.2019)

Kreditwesengesetz (KWG)
neugefasst durch B. v. 09.09.1998 BGBl. I S. 2776; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2637
§ 1 KWG Begriffsbestimmungen (vom 01.01.2020)
§ 24c KWG Automatisierter Abruf von Kontoinformationen (vom 26.11.2019)
§ 25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen (vom 01.01.2020)
§ 25i KWG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld (vom 01.01.2020)
§ 25j KWG Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung (vom 26.06.2017)
§ 25k KWG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017)
§ 25l KWG Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften (vom 26.06.2017)
§ 25m KWG Verbotene Geschäfte (vom 26.06.2017)
§ 29 KWG Besondere Pflichten des Prüfers (vom 01.01.2020)
§ 35 KWG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 03.01.2018)
§ 36 KWG Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans (vom 01.01.2019)
§ 36a KWG Tätigkeitsverbot für natürliche Personen (vom 01.01.2019)
§ 56 KWG Bußgeldvorschriften (vom 26.11.2019)

Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
neugefasst durch B. v. 07.11.1990 BGBl. I S. 2479; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 09.05.2018 BGBl. I S. 550
Anlage 1 MaBV (zu § 15b Absatz 1) (vom 01.08.2018)

Patentanwaltsordnung (PAO)
V. v. 07.09.1966 BGBl. I S. 557; zuletzt geändert durch Artikel 16 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
§ 69a PAO Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten (vom 01.01.2020)

Personalausweisgesetz (PAuswG)
Artikel 1 G. v. 18.06.2009 BGBl. I S. 1346; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 21.06.2019 BGBl. I S. 846
§ 19 PAuswG Speicherung im Rahmen des elektronischen Identitätsnachweises (vom 29.07.2017)

Prüfungsberichteverordnung (PrüfV)
V. v. 19.07.2017 BGBl. I S. 2846; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
§ 43a PrüfV Zeitpunkt der Prüfung (vom 01.01.2020)
§ 43b PrüfV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 01.01.2020)
Anlage PrüfV (zu § 43b Absatz 9) Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 01.01.2020)

Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
V. v. 11.06.2015 BGBl. I S. 930; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2637
§ 26 PrüfbV Zeitpunkt der Prüfung und Berichtszeitraum (vom 24.01.2018)
§ 27 PrüfbV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen (vom 24.01.2018)
Anlage 5 PrüfbV (zu § 27) Erfassungsbogen gemäß § 27 PrüfbV (vom 24.01.2018)

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
Artikel 1 G. v. 23.07.2004 BGBl. I S. 1842; zuletzt geändert durch Artikel 32 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2451
§ 17 SchwarzArbG Übermittlung von Daten aus dem zentralen Informationssystem (vom 26.11.2019)

Steuerberatungsgesetz (StBerG)
neugefasst durch B. v. 04.11.1975 BGBl. I S. 2735; zuletzt geändert durch Artikel 8 G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
§ 76 StBerG Aufgaben der Steuerberaterkammer (vom 01.01.2020)

Strafprozeßordnung (StPO)
neugefasst durch B. v. 07.04.1987 BGBl. I S. 1074, 1319; zuletzt geändert durch Artikel 15 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2652
§ 492 StPO Zentrales staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister (vom 01.01.2020)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
neugefasst durch B. v. 05.03.2003 BGBl. I S. 310, 919; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 05.12.2019 BGBl. I S. 2008
§ 36 StVG Abruf im automatisierten Verfahren (vom 26.11.2019)

Telekommunikationsgesetz (TKG)
G. v. 22.06.2004 BGBl. I S. 1190; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 05.12.2019 BGBl. I S. 2005
§ 111 TKG Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden (vom 01.11.2019)

Transparenzregisterbeleihungsverordnung (TBelV)
V. v. 27.06.2017 BGBl. I S. 1938
§ 1 TBelV Beleihung
§ 3 TBelV Vorzeitige Beendigung der Beleihung

Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung (TrDüV)
V. v. 30.06.2017 BGBl. I S. 2090
§ 1 TrDüV Registrierung im Transparenzregister und Übermittlung der Mindestangaben
§ 3 TrDüV Übermittlung der Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten
§ 4 TrDüV Übermittlung der Indexdaten durch den Betreiber des Unternehmensregisters

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3984
§ 1 TrEinV Einsichtnahme in das Transparenzregister
§ 2 TrEinV Registrierung im Transparenzregister und Registrierungsdaten
§ 3 TrEinV Identitätsnachweis bei Registrierung oder Einsichtnahme
§ 5 TrEinV Antrag auf Einsichtnahme
§ 6 TrEinV Berechtigung zur Einsichtnahme bei Antragstellung durch Behörden
§ 7 TrEinV Berechtigung zur Einsichtnahme bei Antragstellung durch Verpflichtete
§ 8 TrEinV Berechtigung zur Einsichtnahme bei Antragstellung durch sonstige Personen
§ 10 TrEinV Protokollierung der Einsichtnahme
§ 11 TrEinV Dokumentation von Daten zur Gebührenabrechnung
§ 12 TrEinV Antrag auf Beschränkung der Einsichtnahme
§ 14 TrEinV Beschränkung der Einsichtnahme

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3982; aufgehoben durch § 5 V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
§ 1 TrGebV Gebührenerhebung

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
§ 1 TrGebV Gebührenerhebung

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3982; aufgehoben durch § 5 V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
§ 2 TrGebV Gebührenschuldner

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
§ 2 TrGebV Gebührenerhebung bei Rechtsgestaltungen
§ 4 TrGebV Verfahren für eine Gebührenbefreiung bei steuerbegünstigten Zwecken

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3982; aufgehoben durch § 5 V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis

Umsatzsteuergesetz (UStG)
neugefasst durch B. v. 21.02.2005 BGBl. I S. 386; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2886
§ 25c UStG Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold (vom 26.06.2017)

Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStVBetrV)
V. v. 23.09.2005 BGBl. I S. 2885; zuletzt geändert durch Artikel 8 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
§ 6 ZStVBetrV Auskunft an Behörden (vom 01.01.2020)

Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAGKostV)
V. v. 29.04.2002 BGBl. I S. 1504; zuletzt geändert durch Artikel 13 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Anlage FinDAGKostV (zu § 2 Abs. 1) Gebührenverzeichnis (vom 01.01.2020)

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Artikel 1 G. v. 01.04.2015 BGBl. I S. 434; zuletzt geändert durch Artikel 14 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2637
§ 35 VAG Pflichten des Abschlussprüfers (vom 01.01.2019)
§ 52 VAG Verpflichtete Unternehmen (vom 26.06.2017)
§ 53 VAG Interne Sicherungsmaßnahmen (vom 01.01.2020)
§ 54 VAG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten (vom 26.06.2017)
§ 55 VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017)
§ 303 VAG Abberufung von Personen mit Schlüsselaufgaben, Verwarnung (vom 01.01.2019)
§ 304 VAG Widerruf der Erlaubnis (vom 26.06.2017)
§ 305 VAG Befragung, Auskunftspflicht (vom 01.01.2020)
§ 332 VAG Bußgeldvorschriften (vom 16.07.2019)

Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
Artikel 1 V. v. 17.12.2018 BGBl. I S. 2483, 2019 BGBl. I S. 411
Anlage 1 VersVermV (zu § 2 Absatz 2 Satz 2) Inhaltliche Anforderungen an die Sachkundeprüfung

Wirtschaftsprüferordnung
neugefasst durch B. v. 05.11.1975 BGBl. I S. 2803; zuletzt geändert durch Artikel 79 G. v. 20.11.2019 BGBl. I S. 1626
§ 133d WiPrO Verwaltungsbehörde (vom 26.06.2017)
§ 133e WiPrO Verwendung der Geldbußen (vom 26.06.2017)

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446, 2019 I 1113; zuletzt geändert durch Artikel 4 G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
§ 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
§ 20 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte
§ 24 ZAG Besondere Pflichten des Prüfers; Verordnungsermächtigung
§ 25 ZAG Inanspruchnahme von Agenten; Verordnungsermächtigung
§ 27 ZAG Organisationspflichten (vom 26.11.2019)
§ 39 ZAG Errichten einer Zweigniederlassung, grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (vom 29.03.2019)
§ 64 ZAG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2020)

Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (ZahlPrüfbV)
V. v. 15.10.2009 BGBl. I S. 3648; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
§ 15 ZahlPrüfbV Zeitpunkt der Prüfung und Berichtszeitraum (vom 20.12.2018)
§ 16 ZahlPrüfbV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 20.12.2018)
Anlage 2 ZahlPrüfbV (zu § 16 Absatz 9) Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 20.12.2018)

Zahlungskontengesetz (ZKG)
Artikel 1 G. v. 11.04.2016 BGBl. I S. 720, 2018 I S. 668; zuletzt geändert durch Artikel 12 G. v. 10.07.2018 BGBl. I S. 1102
§ 36 ZKG Ablehnung wegen strafbaren Verhaltens oder wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot (vom 26.06.2017)

Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung (ZIdPrüfV)
V. v. 05.07.2016 BAnz AT 06.07.2016 V1; zuletzt geändert durch Artikel 14 Abs. 6 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446
§ 1 ZIdPrüfV Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (vom 13.01.2018)

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X)
neugefasst durch B. v. 18.01.2001 BGBl. I S. 130; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 14.12.2019 BGBl. I S. 2789
§ 71 SGB X Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse (vom 26.11.2019)

Zollfahndungsdienstgesetz (ZFdG)
Artikel 1 G. v. 16.08.2002 BGBl. I S. 3202; zuletzt geändert durch Artikel 15 G. v. 17.08.2017 BGBl. I S. 3202
§ 33 ZFdG Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich (vom 26.06.2017)

Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)
G. v. 21.12.1992 BGBl. I S. 2125, 1993 I S. 2493; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
§ 12a ZollVG Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln (vom 26.06.2017)

Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
Anhang ZahlPrüfbVÄndV (zu Artikel 1 Nummer 31)
 
Zitate in Änderungsvorschriften

Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
V. v. 15.12.2017 BGBl. I S. 3960
Artikel 1 18. FinDAGKostVÄndV

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften
G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2541, 2019 I S. 162
Artikel 24 ReRaG Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Gesetz zur Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402 und an die durch die Verordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung (EU) Nr. 575/2013
G. v. 18.12.2018 BGBl. I S. 2626
Artikel 1 FiMaAnpG 2018 Änderung des Kreditwesengesetzes

Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze
G. v. 10.07.2018 BGBl. I S. 1102
Artikel 10 EUProspVOAnpG Änderung des Geldwäschegesetzes

Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung des Personalausweisgesetzes und weiterer Vorschriften
G. v. 21.06.2019 BGBl. I S. 846; zuletzt geändert durch Artikel 154a G. v. 20.11.2019 BGBl. I S. 1626
Artikel 5 eIDKGEG Folgeänderungen *) (vom 26.11.2019)

Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen
G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
Artikel 1 GÜStGMG Änderung der Abgabenordnung

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes
Artikel 2 GwRLÄndG Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 4 GwRLÄndG Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Artikel 7 GwRLÄndG Änderung der Strafprozessordnung
Artikel 8 GwRLÄndG Änderung der Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters
Artikel 9 GwRLÄndG Änderung der Abgabenordnung
Artikel 10 GwRLÄndG Änderung der Prüfungsberichteverordnung
Artikel 14 GwRLÄndG Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung
Artikel 15 GwRLÄndG Änderung des Steuerberatungsgesetzes
Artikel 16 GwRLÄndG Änderung der Patentanwaltsordnung

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
Artikel 1 GwGEG 2017 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Artikel 3 GwGEG 2017 Änderung des AZR-Gesetzes
Artikel 4 GwGEG 2017 Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung
Artikel 5 GwGEG 2017 Änderung des Bundeszentralregistergesetzes
Artikel 6 GwGEG 2017 Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
Artikel 7 GwGEG 2017 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes
Artikel 8 GwGEG 2017 Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes
Artikel 9 GwGEG 2017 Änderung der Abgabenordnung
Artikel 10 GwGEG 2017 Änderung des Zollverwaltungsgesetzes
Artikel 11 GwGEG 2017 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 16 GwGEG 2017 Änderung der Gewerbeordnung
Artikel 17 GwGEG 2017 Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 18 GwGEG 2017 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Artikel 19 GwGEG 2017 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs
Artikel 20 GwGEG 2017 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Artikel 21 GwGEG 2017 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
Artikel 22 GwGEG 2017 Änderung weiterer Rechtsvorschriften
Artikel 23 GwGEG 2017 Änderung des Geldwäschegesetzes

Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 16.01.2018 BGBl. I S. 134
Artikel 1 PrüfbVÄndV Änderung der Prüfungsberichtsverordnung

Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
Artikel 1 ZahlPrüfbVÄndV

Vierte Verordnung zur Änderung der Makler- und Bauträgerverordnung
V. v. 09.05.2018 BGBl. I S. 550
Artikel 1 4. MaBVÄndV
 
Zitate in aufgehobenen Titeln

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 25.06.2009 BGBl. I S. 1506; aufgehoben durch Artikel 15 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446
§ 10 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 26.06.2017)
§ 15 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte (vom 26.06.2017)
§ 18 ZAG Besondere Pflichten des Prüfers (vom 26.06.2017)
§ 22 ZAG Bargeldloser Zahlungsverkehr; besondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 26.06.2017)
§ 26 ZAG Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (vom 26.06.2017)
§ 32 ZAG Bußgeldvorschriften (vom 26.06.2017)