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Zitierungen von Geldwäschegesetz (GwG)

Sie sehen die Vorschriften, die auf GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
Ermächtigungsgrundlage gemäß Zitiergebot

Stammnormen
Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien)
V. v. 20.08.2020 BGBl. I S. 1965
Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV)
V. v. 12.07.2017 BGBl. I S. 2372; zuletzt geändert durch Artikel 93 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV)
V. v. 24.09.2021 BGBl. I S. 4465
Transparenzregisterbeleihungsverordnung (TBelV)
V. v. 27.06.2017 BGBl. I S. 1938; zuletzt geändert durch Artikel 13 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung (TrDüV)
V. v. 30.06.2017 BGBl. I S. 2090; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3984; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 12.11.2021 BGBl. I S. 4919
Sonstige
Verordnung zur Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung
V. v. 12.11.2021 BGBl. I S. 4919
 
Zitat in folgenden Normen

Abgabenordnung (AO)
neugefasst durch B. v. 01.10.2002 BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61; zuletzt geändert durch Artikel 33 G. v. 05.10.2021 BGBl. I S. 4607
§ 31b AO Mitteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (vom 01.07.2021)
§ 60a AO Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen (vom 01.08.2021)
§ 93 AO Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen (vom 01.01.2022)
§ 93b AO Automatisierter Abruf von Kontoinformationen (vom 25.05.2018)
§ 138b AO Mitteilungspflicht Dritter über Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften (vom 26.06.2017)
§ 138e AO Kennzeichen grenzüberschreitender Steuergestaltungen (vom 01.01.2020)
§ 154 AO Kontenwahrheit (vom 01.01.2020)

AZR-Gesetz
G. v. 02.09.1994 BGBl. I S. 2265; zuletzt geändert durch Artikel 5c G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 760
§ 17a AZRG Datenübermittlung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (vom 26.06.2017)

AZRG-Durchführungsverordnung (AZRG-DV)
V. v. 17.05.1995 BGBl. I S. 695; zuletzt geändert durch Artikel 5b G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 760
§ 8 AZRG-DV Übermittlungsersuchen (vom 12.12.2020)

BaFin-Hinweisgeberverordnung (BaFinHwgebV)
V. v. 02.07.2016 BGBl. I S. 1572; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 26.07.2021 BGBl. I S. 3207, 4455
§ 7 BaFinHwgebV Weitergabe von Daten (vom 31.07.2021)

Brennstoffemissionshandelsverordnung (BEHV)
V. v. 17.12.2020 BGBl. I S. 3026
§ 7 BEHV Berichtspflichten, Überwachung, Datenweitergabe
§ 30 BEHV Erhebung, Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten

Bundesmeldedatenabrufverordnung (BMeldDAV)
V. v. 27.07.2021 BGBl. I S. 3209
§ 5 BMeldDAV Abrufdaten für die Personensuche
§ 8 BMeldDAV Abrufdaten für die freie Suche

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
G. v. 01.08.1959 BGBl. I S. 565; zuletzt geändert durch Artikel 22 G. v. 05.10.2021 BGBl. I S. 4607
§ 73b BRAO Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten (vom 01.01.2020)

Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
neugefasst durch B. v. 21.09.1984 BGBl. I S. 1229, 1985 I 195; zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3420
§ 41 BZRG Umfang der Auskunft (vom 01.07.2022)

Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO)
G. v. 14.12.1976 BGBl. I S. 3341, 1977 I S. 667; zuletzt geändert durch Artikel 6 G. v. 19.06.2022 BGBl. I S. 911
§ 26 EGAO Kontenabrufmöglichkeit und Kontenwahrheit (vom 26.11.2019)

Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
Artikel 1 V. v. 02.05.2012 BGBl. I S. 1006; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 09.10.2019 BGBl. I S. 1434
Anlage 1 FinVermV (zu § 1 Absatz 2) Inhaltliche Anforderungen an die Sachkundeprüfung (vom 01.08.2020)

Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung (FinDAGebV)
V. v. 02.09.2021 BGBl. I S. 4077
§ 1 FinDAGebV Erhebung von Gebühren
Anlage FinDAGebV (zu § 2 Absatz 1) Gebührenverzeichnis

Finanzverwaltungsgesetz (FVG)
neugefasst durch B. v. 04.04.2006 BGBl. I S. 846, 1202; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 760
§ 5a FVG Aufgaben und Gliederung der Generalzolldirektion (vom 01.04.2021)

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien)
V. v. 20.08.2020 BGBl. I S. 1965
§ 1 GwGMeldV-Immobilien Regelungsbereich
§ 2 GwGMeldV-Immobilien Begriffsbestimmungen
§ 4 GwGMeldV-Immobilien Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
§ 6 GwGMeldV-Immobilien Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
§ 7 GwGMeldV-Immobilien Ausnahme von der Meldepflicht

Gewerbeordnung
neugefasst durch B. v. 22.02.1999 BGBl. I S. 202; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 19.06.2022 BGBl. I S. 918
§ 150a GewO Auskunft an Behörden oder öffentliche Auftraggeber (vom 19.01.2021)

Indexdatenübermittlungsverordnung (IDÜV)
V. v. 12.07.2017 BGBl. I S. 2372; zuletzt geändert durch Artikel 93 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
§ 1 IDÜV Übermittlung von Indexdaten zu Eintragungen im Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister
§ 4 IDÜV Form der Indexdaten

Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Artikel 1 G. v. 04.07.2013 BGBl. I S. 1981; zuletzt geändert durch Artikel 8 G. v. 19.06.2022 BGBl. I S. 911
§ 38 KAGB Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft; Verordnungsermächtigung (vom 02.08.2021)
§ 39 KAGB Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 01.01.2022)
§ 44 KAGB Registrierung und Berichtspflichten (vom 16.08.2021)
§ 45a KAGB Abschlussprüfung bei registrierungspflichtigen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften; Verordnungsermächtigung (vom 16.08.2021)
§ 121 KAGB Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts; Verordnungsermächtigung (vom 02.08.2021)
§ 128 KAGB Geschäftsführung (vom 18.03.2016)
§ 136 KAGB Abschlussprüfung; Verordnungsermächtigung (vom 16.08.2021)

Kreditwesengesetz (KWG)
neugefasst durch B. v. 09.09.1998 BGBl. I S. 2776; zuletzt geändert durch Artikel 3 G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 754
§ 1 KWG Begriffsbestimmungen (vom 01.01.2022)
§ 24c KWG Automatisierter Abruf von Kontoinformationen (vom 28.05.2022)
§ 25h KWG Interne Sicherungsmaßnahmen (vom 01.07.2021)
§ 25i KWG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld (vom 01.01.2020)
§ 25j KWG Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung (vom 26.06.2017)
§ 25k KWG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017)
§ 25l KWG Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften (vom 01.08.2021)
§ 25m KWG Verbotene Geschäfte (vom 26.06.2017)
§ 29 KWG Besondere Pflichten des Prüfers (vom 11.06.2021)
§ 35 KWG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 26.06.2021)
§ 36 KWG Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans (vom 01.01.2022)
§ 36a KWG Tätigkeitsverbot für natürliche Personen (vom 01.01.2022)
§ 44 KWG Auskünfte und Prüfungen von Instituten, Anbietern von Nebendienstleistungen, Finanzholding-Gesellschaften, gemischten Finanzholding-Gesellschaften und anderen Unternehmen (vom 01.07.2021)
§ 45c KWG Sonderbeauftragter (vom 29.12.2020)
§ 56 KWG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2022)

Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV)
V. v. 24.09.2021 BGBl. I S. 4465
§ 1 KryptoWTransferV Regelungsbereich
§ 2 KryptoWTransferV Begriffsbestimmungen
§ 5 KryptoWTransferV Übergangsbestimmungen
§ 6 KryptoWTransferV Evaluierung

Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
neugefasst durch B. v. 07.11.1990 BGBl. I S. 2479; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 09.05.2018 BGBl. I S. 550
Anlage 1 MaBV (zu § 15b Absatz 1) (vom 01.08.2018)

Patentanwaltsordnung (PAO)
V. v. 07.09.1966 BGBl. I S. 557; zuletzt geändert durch Artikel 30 G. v. 05.10.2021 BGBl. I S. 4607
§ 69a PAO Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten (vom 01.01.2020)

Personalausweisgesetz (PAuswG)
Artikel 1 G. v. 18.06.2009 BGBl. I S. 1346; zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 05.07.2021 BGBl. I S. 2281
§ 19 PAuswG Speicherung im Rahmen des elektronischen Identitätsnachweises (vom 01.09.2021)

Prüfungsberichteverordnung (PrüfV)
V. v. 19.07.2017 BGBl. I S. 2846; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 19.03.2020 BGBl. I S. 529
§ 43a PrüfV Zeitpunkt der Prüfung (vom 01.01.2020)
§ 43b PrüfV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 01.01.2020)
Anlage PrüfV (zu § 43b Absatz 9) Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 01.01.2020)

Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
V. v. 11.06.2015 BGBl. I S. 930; zuletzt geändert durch Artikel 28 G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1568
§ 26 PrüfbV Zeitpunkt der Prüfung und Berichtszeitraum (vom 24.01.2018)
§ 27 PrüfbV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen (vom 24.01.2018)
Anlage 5 PrüfbV (zu § 27) Erfassungsbogen gemäß § 27 PrüfbV (vom 24.01.2018)

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG)
Artikel 1 G. v. 23.07.2004 BGBl. I S. 1842; zuletzt geändert durch Artikel 22 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2099
§ 17 SchwarzArbG Übermittlung von Daten aus dem zentralen Informationssystem (vom 26.11.2019)

Stabilisierungsfondsgesetz (StFG)
Artikel 1 G. v. 17.10.2008 BGBl. I S. 1982; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 20.12.2021 BGBl. I S. 5247
§ 8a StFG Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten (vom 29.12.2020)

Steuerberatungsgesetz (StBerG)
neugefasst durch B. v. 04.11.1975 BGBl. I S. 2735; zuletzt geändert durch Artikel 50 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
§ 76 StBerG Aufgaben der Steuerberaterkammer (vom 01.01.2020)

Strafgesetzbuch (StGB)
neugefasst durch B. v. 13.11.1998 BGBl. I S. 3322; zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 22.11.2021 BGBl. I S. 4906
§ 261 StGB Geldwäsche (vom 18.03.2021)

Strafprozeßordnung (StPO)
neugefasst durch B. v. 07.04.1987 BGBl. I S. 1074, 1319; zuletzt geändert durch Artikel 2 G. v. 25.03.2022 BGBl. I S. 571
§ 492 StPO Zentrales staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister (vom 01.01.2022)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)
neugefasst durch B. v. 05.03.2003 BGBl. I S. 310, 919; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 12.07.2021 BGBl. I S. 3108
§ 36 StVG Abruf im automatisierten Verfahren (vom 28.07.2021)

Telekommunikationsgesetz (TKG)
Artikel 1 G. v. 23.06.2021 BGBl. I S. 1858; zuletzt geändert durch Artikel 8 G. v. 10.09.2021 BGBl. I S. 4147
§ 172 TKG Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden

Transparenzregisterbeleihungsverordnung (TBelV)
V. v. 27.06.2017 BGBl. I S. 1938; zuletzt geändert durch Artikel 13 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
§ 1 TBelV Beleihung
§ 2 TBelV Finanzierung des Beliehenen und Übertragung der Vollstreckung an den Beliehenen (vom 01.08.2021)
§ 3 TBelV Vorzeitige Beendigung der Beleihung

Transparenzregisterdatenübermittlungsverordnung (TrDüV)
V. v. 30.06.2017 BGBl. I S. 2090; zuletzt geändert durch Artikel 10 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
§ 1 TrDüV Registrierung im Transparenzregister und Übermittlung der Mindestangaben
§ 3 TrDüV Übermittlung der Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten (vom 01.08.2021)
§ 4 TrDüV Übermittlung der Indexdaten durch den Betreiber des Unternehmensregisters

Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung (TrEinV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3984; zuletzt geändert durch Artikel 11 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
§ 1 TrEinV Einsichtnahme in das Transparenzregister (vom 01.08.2021)
§ 2 TrEinV Registrierung im Transparenzregister und Registrierungsdaten (vom 01.08.2021)
§ 3 TrEinV Identitätsnachweis bei Registrierung oder Einsichtnahme
§ 5 TrEinV Antrag auf Einsichtnahme (vom 01.08.2021)
§ 6 TrEinV Berechtigung zur Einsichtnahme bei Antragstellung durch Behörden (vom 01.08.2021)
§ 7 TrEinV Berechtigung zur Einsichtnahme bei Antragstellung durch Verpflichtete (vom 01.08.2021)
§ 10 TrEinV Protokollierung der Einsichtnahme
§ 11 TrEinV Dokumentation von Daten zur Gebührenabrechnung
§ 12 TrEinV Antrag auf Beschränkung der Einsichtnahme
§ 14 TrEinV Beschränkung der Einsichtnahme

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 12.11.2021 BGBl. I S. 4919
§ 1 TrGebV Gebührenerhebung
§ 2 TrGebV Gebührenerhebung bei Rechtsgestaltungen
§ 4 TrGebV Verfahren für eine Gebührenbefreiung bei steuerbegünstigten Zwecken (vom 01.08.2021)
Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis (vom 24.11.2021)

Umsatzsteuergesetz (UStG)
neugefasst durch B. v. 21.02.2005 BGBl. I S. 386; zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 21.12.2021 BGBl. I S. 5250
§ 25c UStG Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold (vom 26.06.2017)

Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters (ZStVBetrV)
V. v. 23.09.2005 BGBl. I S. 2885; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2099
§ 6 ZStVBetrV Auskunft an Behörden (vom 01.07.2021)

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
Artikel 1 G. v. 01.04.2015 BGBl. I S. 434; zuletzt geändert durch Artikel 94 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
§ 35 VAG Pflichten des Abschlussprüfers (vom 02.08.2021)
§ 52 VAG Verpflichtete Unternehmen (vom 26.06.2017)
§ 53 VAG Interne Sicherungsmaßnahmen (vom 01.01.2020)
§ 54 VAG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten (vom 26.06.2017)
§ 55 VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten (vom 26.06.2017)
§ 303 VAG Abberufung von Personen mit Schlüsselaufgaben, Verwarnung (vom 01.01.2022)
§ 304 VAG Widerruf der Erlaubnis (vom 29.12.2020)
§ 305 VAG Befragung, Auskunftspflicht (vom 29.12.2020)
§ 332 VAG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2022)

Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
Artikel 1 V. v. 17.12.2018 BGBl. I S. 2483, 2019 BGBl. I S. 411
Anlage 1 VersVermV (zu § 2 Absatz 2 Satz 2) Inhaltliche Anforderungen an die Sachkundeprüfung

Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)
Artikel 1 G. v. 12.05.2021 BGBl. I S. 990; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1568
§ 19 WpIG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
§ 22 WpIG Maßnahmen gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans
§ 23 WpIG Tätigkeitsverbote für natürliche Personen, die nicht Geschäftsleiter sind
§ 33 WpIG Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 34 WpIG Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung
§ 35 WpIG Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 36 WpIG Geldwäscherechtliche Pflichten für Investmentholdinggesellschaften
§ 37 WpIG Verbotene Geschäfte
§ 78 WpIG Besondere Pflichten des Prüfers; Verordnungsermächtigung

Wirtschaftsprüferordnung (WPO)
neugefasst durch B. v. 05.11.1975 BGBl. I S. 2803; zuletzt geändert durch Artikel 77 G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
§ 133d WPO Verwaltungsbehörde (vom 26.06.2017)
§ 133e WPO Verwendung der Geldbußen (vom 26.06.2017)

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446, 2019 I 1113; zuletzt geändert durch Artikel 5 G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
§ 13 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis
§ 20 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern und Mitgliedern des Verwaltungs- und Aufsichtsorgans, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte (vom 29.12.2020)
§ 24 ZAG Besondere Pflichten des Prüfers; Verordnungsermächtigung (vom 29.12.2020)
§ 25 ZAG Inanspruchnahme von Agenten; Verordnungsermächtigung (vom 01.08.2021)
§ 27 ZAG Organisationspflichten (vom 01.07.2021)
§ 39 ZAG Errichten einer Zweigniederlassung, grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (vom 01.08.2021)
§ 64 ZAG Bußgeldvorschriften (vom 01.01.2020)

Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (ZahlPrüfbV)
V. v. 15.10.2009 BGBl. I S. 3648; zuletzt geändert durch Artikel 7 Abs. 38 G. v. 12.05.2021 BGBl. I S. 990
§ 15 ZahlPrüfbV Zeitpunkt der Prüfung und Berichtszeitraum (vom 20.12.2018)
§ 16 ZahlPrüfbV Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 20.12.2018)
Anlage 2 ZahlPrüfbV (zu § 16 Absatz 9) Erfassungsbogen für die Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 20.12.2018)

Zahlungskontengesetz (ZKG)
Artikel 1 G. v. 11.04.2016 BGBl. I S. 720, 2018 I S. 668; zuletzt geändert durch Artikel 9 Abs. 7 G. v. 09.12.2020 BGBl. I S. 2773
§ 36 ZKG Ablehnung wegen strafbaren Verhaltens oder wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot (vom 29.12.2020)

Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung (ZIdPrüfV)
V. v. 05.07.2016 BAnz AT 06.07.2016 V1; zuletzt geändert durch Artikel 14 Abs. 6 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446
§ 1 ZIdPrüfV Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden (vom 13.01.2018)

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X)
neugefasst durch B. v. 18.01.2001 BGBl. I S. 130; zuletzt geändert durch Artikel 45 G. v. 20.08.2021 BGBl. I S. 3932
§ 71 SGB X Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse (vom 01.12.2021)

Zollfahndungsdienstgesetz (ZFdG)
Artikel 1 G. v. 30.03.2021 BGBl. I S. 402; zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 1 G. v. 05.07.2021 BGBl. I S. 2274
§ 21 ZFdG Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich
§ 65 ZFdG Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich

Zollverwaltungsgesetz (ZollVG)
G. v. 21.12.1992 BGBl. I S. 2125, 1993 I S. 2493; zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 6 G. v. 05.07.2021 BGBl. I S. 2274
§ 12a ZollVG Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs mit Barmitteln und gleichgestellten Zahlungsmitteln (vom 01.01.2022)

Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
Anhang ZahlPrüfbVÄndV (zu Artikel 1 Nummer 31)
 
Zitate in Änderungsvorschriften

Achtzehnte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
V. v. 15.12.2017 BGBl. I S. 3960
Artikel 1 18. FinDAGKostVÄndV

Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung
V. v. 19.06.2020 BGBl. I S. 1328
Artikel 269 11. ZustAnpV Änderung des Geldwäschegesetzes

Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)
G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1534
Artikel 5 FISG Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 9 FISG Änderung des Geldwäschegesetzes
Artikel 10 FISG Änderung der Abgabenordnung

Fondsstandortgesetz (FoStoG)
G. v. 03.06.2021 BGBl. I S. 1498
Artikel 1 FoStoG Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften
G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2541, 2019 I S. 162
Artikel 24 ReRaG Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch

Gesetz zur Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Verordnung (EU) 2017/2402 und an die durch die Verordnung (EU) 2017/2401 geänderte Verordnung (EU) Nr. 575/2013
G. v. 18.12.2018 BGBl. I S. 2626
Artikel 1 FiMaAnpG 2018 Änderung des Kreditwesengesetzes

Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze
G. v. 10.07.2018 BGBl. I S. 1102
Artikel 10 EUProspVOAnpG Änderung des Geldwäschegesetzes

Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung des Personalausweisgesetzes und weiterer Vorschriften
G. v. 21.06.2019 BGBl. I S. 846; zuletzt geändert durch Artikel 154a G. v. 20.11.2019 BGBl. I S. 1626
Artikel 5 eIDKGEG Folgeänderungen *) (vom 26.11.2019)

Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen
G. v. 21.12.2019 BGBl. I S. 2875
Artikel 1 GÜStGMG Änderung der Abgabenordnung

Gesetz zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften
G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2099
Artikel 9 StPOuaFG Änderung der Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters

Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vorschriften
G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2154, 2022 BGBl. I S. 666
Artikel 24 NotBRMoG Folgeänderungen (vom 01.08.2021)

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
G. v. 12.12.2019 BGBl. I S. 2602
Artikel 1 GwRLÄndG Änderung des Geldwäschegesetzes
Artikel 2 GwRLÄndG Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 4 GwRLÄndG Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Artikel 7 GwRLÄndG Änderung der Strafprozessordnung
Artikel 8 GwRLÄndG Änderung der Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters
Artikel 9 GwRLÄndG Änderung der Abgabenordnung
Artikel 10 GwRLÄndG Änderung der Prüfungsberichteverordnung
Artikel 14 GwRLÄndG Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung
Artikel 15 GwRLÄndG Änderung des Steuerberatungsgesetzes
Artikel 16 GwRLÄndG Änderung der Patentanwaltsordnung

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten
G. v. 12.05.2021 BGBl. I S. 990
Artikel 7 WpIGEG Änderungen anderer Rechtsvorschriften

Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
G. v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
Artikel 1 GwGEG 2017 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Artikel 3 GwGEG 2017 Änderung des AZR-Gesetzes
Artikel 4 GwGEG 2017 Änderung der AZRG-Durchführungsverordnung
Artikel 5 GwGEG 2017 Änderung des Bundeszentralregistergesetzes
Artikel 6 GwGEG 2017 Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
Artikel 7 GwGEG 2017 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes
Artikel 8 GwGEG 2017 Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes
Artikel 9 GwGEG 2017 Änderung der Abgabenordnung
Artikel 10 GwGEG 2017 Änderung des Zollverwaltungsgesetzes
Artikel 11 GwGEG 2017 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 16 GwGEG 2017 Änderung der Gewerbeordnung
Artikel 17 GwGEG 2017 Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 18 GwGEG 2017 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes
Artikel 19 GwGEG 2017 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs
Artikel 20 GwGEG 2017 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Artikel 21 GwGEG 2017 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
Artikel 22 GwGEG 2017 Änderung weiterer Rechtsvorschriften
Artikel 23 GwGEG 2017 Änderung des Geldwäschegesetzes

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
G. v. 09.03.2021 BGBl. I S. 327
Artikel 1 GwStrRVG Änderung des Strafgesetzbuches*
Artikel 2 GwStrRVG Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch
Artikel 5 GwStrRVG Änderung weiterer Rechtsvorschriften

Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes
G. v. 09.07.2021 BGBl. I S. 2570
Artikel 2 AnlSchStG Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs

Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)
G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3436
Artikel 92 MoPeG Änderung des Geldwäschegesetzes

Risikoreduzierungsgesetz (RiG)
G. v. 09.12.2020 BGBl. I S. 2773
Artikel 2 RiG Weitere Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 9 RiG Weitere Änderung anderer Rechtsvorschriften

Sanktionsdurchsetzungsgesetz I
G. v. 23.05.2022 BGBl. I S. 754
Artikel 2 SanktDG I Änderung des Geldwäschegesetzes

Siebtes Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen
G. v. 30.03.2021 BGBl. I S. 607
Artikel 8 7. VStÄndG Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes

Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
G. v. 25.06.2021 BGBl. I S. 2083
Artikel 1 TraFinG Änderung des Geldwäschegesetzes
Artikel 3 TraFinG Änderung des Kreditwesengesetzes
Artikel 4 TraFinG Änderung der Abgabenordnung
Artikel 9 TraFinG Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch
Artikel 11 TraFinG Änderung der Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung
Artikel 12 TraFinG Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung
Artikel 13 TraFinG Änderung der Transparenzregisterbeleihungsverordnung

Verordnung zur Änderung der BaFin-Verstoßmeldeverordnung
V. v. 26.07.2021 BGBl. I S. 3207, 4455
Artikel 1 BaFinVerstMeldVÄndV (vom 31.07.2021)

Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 16.01.2018 BGBl. I S. 134
Artikel 1 PrüfbVÄndV Änderung der Prüfungsberichtsverordnung

Verordnung zur Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung
V. v. 12.11.2021 BGBl. I S. 4919
Artikel 1 TrGebVÄndV Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung

Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung
V. v. 13.12.2018 BGBl. I S. 2468
Artikel 1 ZahlPrüfbVÄndV

Vierte Verordnung zur Änderung der Makler- und Bauträgerverordnung
V. v. 09.05.2018 BGBl. I S. 550
Artikel 1 4. MaBVÄndV

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesmeldegesetzes (2. BMGÄndG)
G. v. 15.01.2021 BGBl. I S. 530
Artikel 6 2. BMGÄndG Folgeänderungen
 
Zitate in aufgehobenen Titeln

Telekommunikationsgesetz (TKG)
G. v. 22.06.2004 BGBl. I S. 1190; aufgehoben durch Artikel 61 G. v. 23.06.2021 BGBl. I S. 1858
§ 111 TKG Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden (vom 01.11.2019)

Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)
V. v. 19.12.2017 BGBl. I S. 3982; aufgehoben durch § 5 V. v. 08.01.2020 BGBl. I S. 93
§ 1 TrGebV Gebührenerhebung
§ 2 TrGebV Gebührenschuldner
Anlage TrGebV (zu § 1) Gebührenverzeichnis

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Artikel 1 G. v. 25.06.2009 BGBl. I S. 1506; aufgehoben durch Artikel 15 G. v. 17.07.2017 BGBl. I S. 2446
§ 10 ZAG Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis (vom 26.06.2017)
§ 15 ZAG Abberufung von Geschäftsleitern, Übertragung von Organbefugnissen auf Sonderbeauftragte (vom 26.06.2017)
§ 18 ZAG Besondere Pflichten des Prüfers (vom 26.06.2017)
§ 22 ZAG Bargeldloser Zahlungsverkehr; besondere organisatorische Pflichten von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (vom 26.06.2017)
§ 26 ZAG Unternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (vom 26.06.2017)
§ 32 ZAG Bußgeldvorschriften (vom 26.06.2017)

Zollfahndungsdienstgesetz (ZFdG)
Artikel 1 G. v. 16.08.2002 BGBl. I S. 3202; aufgehoben durch Artikel 3 G. v. 30.03.2021 BGBl. I S. 402
§ 33 ZFdG Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich (vom 26.06.2017)